La Guardia Civil ha desmantelado esta organización, formada por 16 personas. Defraudaron con este método más de 175.000 euros en puntos como Becerril, Galapagar o Collado Villalba
La Guardia Civil, en el marco de la “Operación Airsac”, ha logrado desmantelar una organización criminal formada por 16 personas y especializada en estafas mediante el método de la “maleta boliviana”.
La investigación se inició el pasado mes de agosto, cuando se recibió una denuncia de una mujer a la que la organización llegó a estafar con este método más de 40.000 euros a través de diferentes transferencias y envíos de dinero mediante “bizum”, para supuestamente recuperar el equipaje de una amiga que estaba retenido en Francia.
El avance de la investigación permitió conocer que se estaban produciendo hechos similares en otros municipios de la Comunidad de Madrid, en nuestra comarca Becerril de la Sierra, Galapagar y Collado Villalba.
Los agentes sospechando que detrás de esto pudiera estar una organización criminal perfectamente jerarquizada y especializada en este tipo de estafas a particulares.
Consiste en comunicarse con la víctima a través de mensaje de texto, haciéndose pasar por un familiar o conocido en apuros para solicitarle una cantidad de dinero y poder desbloquear unas maletas de su propiedad inmovilizadas en un aeropuerto extranjero y regresar así a España.
El envío de dinero para recuperar los equipajes se pide por transferencia bancaria o bizum a cuentas y números de teléfono y una vez que el dinero estaba en poder de la organización se realizaban reintegros en efectivo en cajeros automáticos, o bien hacían transferencias bancarias a otros componentes para dificultar el rastreo en el seguimiento del dinero, para finalmente ser entregado a sus cabecillas.
Para lograr saber la información de personas que se encontraban de viaje, la organización utilizaba la ingeniería social y el rastreo de redes sociales, además utilizaban virus que les permitían monitorizar conversaciones.
La organización operaba a nivel pluriprovincial perfectamente coordinada desde Madrid, Vizcaya, Barcelona, Granada y Albacete y tenían una estructura completamente organizada en cuanto a funciones a realizar.
Una parte se encargaba de contactar con las potenciales víctimas, otra se dedicaba a suministrar medios financieros y su posterior traspaso y conversión y una tercera era la encargada de gestionar los beneficios obtenidos y su reparto.
Hasta la fecha han logrado defraudar más de 175.000 euros a nueve víctimas, no descartando los investigadores que haya más afectados que no han interpuesto denuncia.
Por todo ello, se procedió a la detención de las 16 personas que la componían, 8 hombres y 8 mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 45 años de edad, de nacionalidades boliviana, ecuatoriana, dominicana y española.
Por estos hechos se les imputan delitos de organización criminal, estafa continuada y blanqueo de capitales.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente, quien decretó ingreso en prisión para los cabecillas y retirada de pasaporte para el resto.
Recomendaciones
Para evitar ser víctima de estafascomo la descrita o similares, es conveneinte tener en cuenta una serie de recomendaciones:
- Desconfiar de cualquier petición de dinero que se realice desde números desconocidos
- No es habitual que personas cercanas se comuniquen con números desconocidos
- Los trámites aduaneros y aeroportuarios no exigen un pago de dinero al instante para solventar los problemas. Son procedimientos reglados y conllevan un expediente normalizado
- Se desaconseja seguir una conversación que se inicie de manera difusa (ejemplo habitual: «¿A que no sabes quién se acuerda de ti desde muy lejos?»)
- En las redes sociales limita el acceso de la información que compartas a personas conocidas (mis amigos). El riesgo es mayor cuanto más amplio sea el círculo de contactos (amigos de mis amigos y todos los usuarios).
- Fuente: Metropoli
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