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Agentes del Departamento Operativo II de Investigación de Falsificaciones, adscrito a la Dirección Central de Investigación (DICRIM), apresaron en flagrante delito a una mujer que presuntamente intentaba realizar una transferencia bancaria de RD$500,000 mediante el uso de una cédula de identidad y electoral falsa.
La detenida fue identificada como Annerys Reyes, quien fue sorprendida en una entidad financiera ubicada en una plaza comercial de la avenida John F. Kennedy, donde alegadamente pretendía efectuar la operación a nombre de una tercera persona.
Durante la intervención, los investigadores ocuparon un celular, documentos vinculados a la transacción y otros elementos entregados voluntariamente por representantes de la entidad financiera, entre ellos un volante de retiro y un formulario de transferencia interbancaria.
De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por Reyes durante la entrevista investigativa, esta habría sido reclutada y trasladada hasta la entidad bancaria por dos personas a quienes identificó como “Armando” y “La Jefatura”, quienes supuestamente le indicaron realizar la operación.
La detenida y las evidencias ocupadas fueron remitidas al Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras los investigadores profundizan las pesquisas con el propósito de establecer las circunstancias del hecho, identificar a otros posibles implicados y determinar si existe una estructura dedicada a la falsificación y utilización de documentos para ejecutar operaciones financieras fraudulentas.
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