El grupo hotelero disolvió una sociedad en Panamá que recibía dividendos de la República Dominicana un mes después de recibir la ayuda pública
Globalia tenía una sociedad en Panamá, C.H. Marketing Corp., cuando el Gobierno le otorgó el rescate de 475 millones de euros el 3 de noviembre de 2020. El grupo hotelero la disolvió un mes después de recibir la ayuda pública, el 6 de diciembre de 2020, según datos del Registro Mercantil de Panamá a los que ha accedido
C.H. Marketing se dedicaba a recibir los dividendos de los hoteles en República Dominicana. La sociedad se registró el 1 de octubre de 1996 y tenía de suscriptores a los abogados panameños Rogelio Ernesto Anguizola y Juan José Illueca Morales. En el diseño de la estructura participó un despacho español, según ha podido saber este periódico.
El objetivo era reducir la tributación en España de la parte más solvente del grupo, la República Dominicana, la joya de la corona. Panamá es una jurisdicción que la Unión Europea considera paraíso fiscal y que ha atravesado distintas situaciones para la Hacienda española. En abril de 2016 se situó en el ojo del huracán después de que se publicaran los denominados Papeles de Panamá, como se denomina a la filtración informativa de documentos confidenciales de la desaparecida firma de abogados panameña Mossack Fonseca, que fundó y estableció más de 300.000 compañías offshore de tal modo que ocultaran la identidad de los propietarios.
Panamá se utiliza en ocasiones para una práctica de elusión fiscal que se denomina Treaty Shopping. Los tratados fiscales bilaterales evitan la doble imposición perjudicial y eliminan obstáculos al comercio y la inversión transfronterizos. Sin embargo, la extensa red de más de 3.000 tratados también da lugar a abusos y a los acuerdos de «treaty shopping», según explica la OCDE.
La búsqueda de tratados suele implicar el intento de acceder indirectamente a los beneficios de un tratado fiscal entre dos jurisdicciones por parte de una persona que no es residente de una de ellas mediante estructuras y acuerdos complejos, prosigue la OCDE, que advierte de que los contribuyentes que recurren a la búsqueda de tratados y otras estrategias de abuso de tratados socavan la soberanía fiscal al reclamar los beneficios de los tratados en situaciones en las que no se pretendía concederlos, privando así a las jurisdicciones de ingresos fiscales.
Esta relación con Panamá no es insólita dentro de los rescates que otorgó al SEPI en la pandemia. En otra de las ayudas más polémicas, la de Plus Ultra, el Gobierno permitió a la aerolínea mantener un depósito de cuatro millones en el banco panameño Panacorp hasta 2028 sin descontarlo del rescate de 53 millones.
Globalia tiene sociedades comercializadoras internas y externas, que suelen compartir nombre con hoteles. Entre las que no lo serían se sitúa Intertravel SARL, con sede en Luxemburgo, Estado miembro conocido por sus tax rulings o acuerdos con empresas para tributar a tasas del 2%. Esta sociedad habría recibido dividendos de su asociación con el empresario mallorquín Pedro Pueyo, entonces primer responsable de Oasis, y sus hoteles en República Dominicana y México.
Intertravel SARL, fue creada el 28 de abril de 2005 y sigue operativa. Vozpópuli ha preguntado Globalia sobre la función de C.H. Marketing Corp. e Intertravel SARL y no ha recibido respuesta.
El grupo escondía patrimonio antes del rescate
Este diario ha informado de que Globalia ocultaba patrimonio antes del rescate, y las investigaciones de la UCO han mostrado que Nadia Calviño y José Luis Ábalos eran conscientes. El grupo tenía en julio de 2020 un patrimonio hotelero valorado en cerca de 2.000 millones de euros y la familia Hidalgo, que atesoraba el 95% del hólding, se había repartido un dividendo de unos 35 millones en febrero de 2020.
El 18 de mayo de 2020 Air Europa ya había recibido un crédito de 141 millones de euros con el aval del ICO, que debía devolver entre los pasados mayo y agosto y que en septiembre ha pospuesto a mayo de 2025. El informe de la UCO de 9 de octubre muestra cómo en julio de 2020 Víctor de Aldama y Javier Hidalgo se movilizaron para ampliar la ayuda. Aldama llegó a reunirse con Calviño y consiguió llegar hasta el propio Pedro Sánchez en una llamada que logró para Hidalgo con el presidente del Gobierno y Ábalos el 4 de agosto de 2020.
Las evidencias recogidas por la unidad de élite de la Guardia Civil desvelan además que la entonces vicepresidenta segunda del Gobierno estaba preocupada por el reparto del dividendo, como muestra que el 22 de julio le envió a Koldo un mensaje que contenía un link a una noticia de El Confidencial que reveló este hecho precisamente el 16 de julio de 2020.
En el verano de 2020, mientras trataba de conseguir el rescate de Air Europa del Gobierno, Globalia informó de una fusión de su división hotelera con Bluebay Hotels que le permitía ocultar un patrimonio hotelero de 2.000 millones. Nunca más se supo de este proyecto que se anunció justo cuando algunos ministros dudaban sobre el rescate y sobre si los Hidalgo debían aportar parte de su fortuna personal.
Fuentes del sector apuntan a que la clave en este anuncio era que la fusión implicaba que el patrimonio hotelero de los Hidalgo quedara fuera del balance del grupo, según ha desvelado este diario. Be Live Hotels se componía de 32 establecimientos y 10.000 habitaciones, lo que un cálculo prudente sitúa en un patrimonio inmobiliario de 2.000 millones. «Tenían un patrimonio inmobiliario de 2.000 millones y estaban pidiendo cerca de 500».
Fuente: Vozpopuli
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