Lideraba red que cometió estafa por 645 millones de euros mediante falsas inversiones en cannabis de uso medicinal
Santo Domingo (R.D.),- El Ministerio Público obtuvo una sentencia que dispone la extradición al Reino de España del ciudadano ruso Sergei Berezin, cabecilla de una organización delictiva internacional que cometió estafa por más de 645 millones de euros, mediante falsas inversiones en plantas de cannabis de uso medicinal.
El proceso fue llevado por la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos, atendiendo la petición de extradición de Berezin que hicieron las autoridades penales del Gobierno del Reino de España, para procesarle penalmente por estafa agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal, hechos punibles tipificados y sancionados por los artículos 248, 249.1, 249.2, a), 301 y 570 bis del Código Penal de España.
Respecto al proceso, se informó que, mediante la Sentencia Núm. SCJ-SS-24-0967, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 31 de julio de 2024, se declaró con lugar la extradición del nacional ruso Sergei Berezin hacia el país requirente, Reino de España, y mantiene la medida de coerción consistente en prisión preventiva, la cual le fue impuesta mediante la Resolución Núm. 001-022-2024-SRES-00769, de fecha 9 de mayo de 2024.
Según se ha establecido, Sergei Berezin es el líder del entramado criminal detrás del fraude cometido a través de Juicy Fields, plataforma web destinada a inversores minoristas en cannabis legal que operó en todo el territorio europeo, principalmente a través del dominio juicyfields.io, entre el 22 de marzo de 2020 y el 13 de julio de 2022, fecha en que la plataforma colapsó y los inversores perdieron el capital aportado.
El modelo de negocio de Juicy Fields consistía supuestamente en utilizar el capital transferido de los inversores a los socios cultivadores para financiar el cultivo de plantas de cannabis.
Cuando termina la cosecha, cuya duración varía dependiendo del tipo de planta de marihuana, el socio cultivador o “partner” vende el producto y Juicy Fields recibe una parte del beneficio, que devuelve al inversor. Con este sistema prometían retornos astronómicos de entre el 706% y el 168.988% al año, según la variante de planta en la que se invirtiera.
A través de la investigación policial llevada a cabo por medio de un Equipo Conjunto de Investigación en que participan las autoridades de España, Alemania y Francia se determinó que el dinero captado de las víctimas (en forma de moneda fiduciaria y criptomonedas) no se reinvertía en cannabis medicinal, sino, que se destinaba a pagos parciales a las víctimas, siguiendo un clásico esquema Ponzi, así como a la financiación del aparato de captación de la estafa que incluía la participación de la plataforma en ferias y eventos, medios informáticos, oficinas abiertas al público en varios países, campañas de marketing en Google y a través de redes sociales, etc., desapareciendo la mayor parte de la inversión en un complejo entramado de sociedades y cuentas bancarias tanto dentro como fuera de Europa.
De acuerdo con el análisis realizado al servidor “juicyfields.io” el total invertido en la plataforma asciende a seiscientos cuarenta y cinco millones, ochocientos veinticinco mil, ciento setenta punto 83 euros /645 825.170,83€ (455 184.635,74 €, en dinero Fiat, y el equivalente a 192 640.534,79 €, en criptomonedas).
El Estado requirente establece que Sergei Berezin también fue el responsable de articular otro fraude, llamado Recyclix, similar a Juicy Fields, utilizando en aquel caso el alias de “Mark Kowal” con el cual se habría embolsado 39 millones de euros.
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