La Unidad de Prevención y Persecución del Contrabandо y el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales del Ministerio Público está a cargo de las investigaciones
SANTO DOMINGO, RD. – El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este imponer prisión preventiva a un extranjero arrestado luego de incautársele 600 mil dólares con los que se disponía a salir del país con destino a Panamá, por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).
El órgano persecutor de los delitos solicita que el caso se declare de tramitación compleja y que se imponga la medida de coerción privativa de libertad a Mauricio Alberto Ossa Ospina, de 47 años de edad y de nacionalidad colombiana.
El imputado fue sometido a la justicia luego de que fuera apresado en flagrante delito en la terminal aérea el pasado 3 de septiembre, alrededor de las 5:00 de la tarde.
Al momento del arresto a Ossa Ospina le fue ocupado un total de seiscientos mil setecientos dólares americanos (US$600,700.00), cinco euros (€5.00) y seiscientos cuarenta y siete mil pesos colombianos (COP$647,000.00), sin declarar. Además, le fue incautado un celular y el pasaporte.
Sobre el caso, la solicitud de medida de coerción detalla que, mientras un oficial de la Dirección General de Aduanas (DGA) se encontraba en labores propias de sus funciones en el aeropuerto, junto a un supervisor de sala de pasajeros, recibió una alerta del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria (CESAC), al detectar las divisas en el proceso de verificación del equipaje del procesado.
El imputado, según consta en el formulario de declaración de Aduanas, ingresó al país el mismo día de los hechos en un vuelo procedente del Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Medellín, Colombia.
La Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales del Ministerio Público, que dirige la procuradora general de corte de apelación Aracelis Peralta, está a cargo de la investigación del caso.
El procurador general de corte de apelación Taipey Joa Saad y la procuradora fiscal Angie Castro, adscritos a la referida unidad, conjuntamente con el fiscalizador de Santo Domingo Este, Welinston Gómez, están a cargo de las pesquisas. Castro, también, representa al Ministerio Público en la litigación.
El juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, aplazó para este viernes, 11 de septiembre de 2026, a partir de las 9:00 de la mañana, la audiencia para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción de prisión preventiva formulada por el Ministerio Público.
La unidad del Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de: infracciones asociadas al lavado de activos, previstas y sancionadas por los artículos 4, numeral 12, y 65, de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, así como de contrabando, previsto y sancionado por los artículos 338, 339 y 343 de la Ley 168-21, de Aduanas de la República Dominicana, en perjuicio del Estado dominicano.
El caso fue solicitado que se declare de tramitación compleja debido a que se proyecta la necesidad de contar con un plazo mayor con la finalidad de concluir con éxito el procedimiento preparatorio y para poder presentar el requerimiento conclusivo correspondiente (acusación), atendiendo a las exigencias de una investigación eficaz.
La solicitud de prisión está sustentada con diferentes pruebas documentales, materiales y testimoniales que resultan suficientes para sostener, de manera razonable, que Ossa Ospina es responsable de los hechos imputados.
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